ศาลฟิลิปปินส์ยืนกรานคำตัดสินสนับสนุนผู้ประกอบการคาสิโน

ศาลอุทธรณ์ยืนยันการตัดสินใจที่จะคว่ำคำสั่งเพื่อรักษาทรัพย์สินของคาสิโนจีนและเจ้าของและอีกสองคนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยจากธนาคารกลางของบังคลาเทศ Dash

ในการตัดสินแบบสองหน้าลงวันที่ 2 สิงหาคม ศาลอุทธรณ์กล่าวว่าไม่ได้รับผลกระทบจากฝ่ายค้านของสภา การฟอกเงิน (AMLC) เพื่อพิจารณาคำตัดสินใหม่

Fernanda Lampas-Peralta กล่าวว่า “คำร้องไม่สามารถนำเสนอเรื่องใหม่และเป็นสาระสำคัญ หรือเหตุผลที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจในการพิจารณาการพิจารณาใหม่ของคำพิพากษาของศาล” Fernanda Lampas-Peralta กล่าว

คำสั่งเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นวิธีการรักษาที่รัฐใช้เพื่อรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในระหว่างกระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่ง

ศาลอุทธรณ์ก่อนหน้านี้ตัดสินว่าศาลพิจารณาคดีของกรุงมะนิลาไม่ได้ใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกคำสั่งให้เก็บทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนาคารของเจ้าของคาสิโน Kim Sin Wong ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd และ Qiaoqiao Wendy Wang และ Dong Na Xu ตั้งแต่นั้นมา สิ่งเหล่านี้ถูกเปิดก่อนที่จะแฮ็คบัญชีของธนาคารบังคลาเทศกับ Federal Reserve Bank of New York ในปี 2559

ศาลยังกล่าวอีกว่าเจ้าของคาสิโนและบริษัทของเขากระทำการโดยสุจริตโดยคืนเงิน 4.63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา และ 488.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้สภา

มันบอกว่า AMLC ล้มเหลวในการพิสูจน์ว่าบัญชีธนาคารถูกเปิดเพื่อรับเงินที่ถูกขโมย

“ทั้งหมดบอกว่าศาลพิจารณาคดีไม่ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างร้ายแรงในการอนุญาตให้จำเลยอุทธรณ์ยกเลิกคำสั่งรักษาทรัพย์สิน” — JVDO

OCS