สหราชอาณาจักรยึด M 2M จาก QPay Europe Over Link สำหรับการฉ้อโกงการชำระเงิน 150 ล้านดอลลาร์

เผยแพร่เมื่อ: 24 เมษายน 2022, 05:00 น.

ปรับปรุงล่าสุด : 24 เมษายน 2565, 05:00 น.

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอังกฤษได้ยึดเงินจำนวน 2 ล้าน (US $ 2.57) จากระบบชำระเงินดิจิทัล QPay Europe Financial Conduct Authority (FCA) อ้างว่าเงินมาจากการฉ้อโกงธนาคาร 150 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและธุรกรรมที่ “มีความเสี่ยงสูง” อื่นๆ

Ahmad “Andy” Khawaja ซีอีโอของ Allied Wallet Inc. ถูกจับในลิทัวเนียในปี 2019 ด้วยหมายจับระหว่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้สมัครเพื่อการส่งออกของคุณ (ภาพ: รฟท.)

FCA ไม่ได้กล่าวหาว่า QPay มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการสมรู้ร่วมคิดของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางการเงินกล่าวว่า บริษัทได้สังเกตเห็นบริษัทต่างๆ “ย้ายเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ในประเทศต่างๆ บ่อยครั้ง” ไม่มีธุรกรรมที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ถูกกฎหมาย มันเพิ่มในการแถลงข่าว

QPay ได้รับเงินจากบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อ Fintech International Q Software WLL ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการลงทุน ตาม FCA หน่วยงานสังเกตเห็นกระแสเงินสดที่น่าสงสัยหลังจากที่ QPay ถูกใช้เพื่อควบคุมโดย FCA ในปี 2020 บริษัท ถอนใบสมัคร

ข้อกล่าวหากระเป๋าสตางค์ของพันธมิตร

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 พลเมืองสหรัฐฯ 4 คนถูกตั้งข้อหาในพื้นที่แมสซาชูเซตส์โดยสมรู้ร่วมคิดกับธนาคารฮูดวิงก์และบริษัทบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการจ่ายเงิน 150 ล้านดอลลาร์ที่มีความเสี่ยงสูงและผิดกฎหมาย

นอกเหนือจากธุรกรรมการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุมแล้ว สิ่งเหล่านี้รวมถึงการชำระหนี้ การลดหนี้ ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และผู้ให้กู้เพื่อการดำเนินคดี

Allied Wallet Inc ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส บริษัทของพวกเขานั้น ผู้ต้องสงสัยสี่คนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการดำเนินการที่เรียกว่าการฉ้อโกงการแปลง ซึ่งการชำระเงินดิจิทัลให้กับผู้ค้าที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงสูงจะถูกปลอมแปลงเป็นธุรกรรมทางกฎหมาย

Thomas Wells อายุ 74 ปีจาก Martin County รัฐฟลอริดา Mohammad “Moe” Diab วัย 45 ปี จาก Glendale, California และ Amy Ringler Rountree วัย 38 ปี จาก Logan, Utah ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในเดือนสิงหาคม 2021 และถูกตั้งข้อหากระทำความผิดต่างๆ สมรู้ร่วมคิดที่จะกระทำการฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงธนาคาร ทั้งสามทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของ Allied Wallet

ถูกจับในลิทัวเนีย

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท Ahmad “Andy” Khawaja ถูกจับในลิทัวเนียในเดือนกันยายน 2020 ตามหมายจับระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่สหรัฐขอให้เขาถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี Introduction Export ผลของการทดลองเหล่านั้นไม่ชัดเจน

Allied Wallet ได้หลอกลวงสถาบันการเงินและบริษัทเครดิตหลายแห่งโดย “ชักชวนให้พวกเขาให้บริการชำระเงิน [illegitimate merchants] … การจงใจบิดเบือนประเภทของธุรกรรมที่ผู้ค้ากำลังทำและตัวตนที่แท้จริงของผู้ค้า” ตามอัยการของรัฐบาลกลาง

พวกเขาทำได้โดย “สร้างบริษัทเชลล์ ออกแบบเว็บไซต์ปลอมสำหรับขายปลีกและสินค้าในบ้านที่มีความเสี่ยงต่ำ และใช้รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสมตามลักษณะของธุรกรรม” คำแถลงระบุ

บริจาคให้คลินตัน, ทรัมป์

การสืบสวนในปี 2018 โดย Associated Press พบว่า Khawaja ได้บริจาคเงินอย่างน้อย 6 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแคมเปญทางการเมืองของพรรครีพับลิกันและประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2015

หลังจากการรณรงค์เพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฮิลลารี คลินตันที่ล้มเหลวในปี 2559 เขาก็เริ่มพรรครีพับลิกัน เขาได้พบกับโดนัลด์ ทรัมป์ที่กองทุนเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีให้เงิน 1 ล้านดอลลาร์แก่กระบวนการสาบานตน ตามรายงานของ AP

OCS