ความคืบหน้าในกฎหมาย AML การเล่นเกมของฟิลิปปินส์: การเฝ้าระวังระดับภูมิภาค
ฟิลิปปินส์มีความคืบหน้าในการควบคุมภาคพื้นดินและคาสิโน Line หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเรื่องการฟอกเงิน (APG)
ข้อมูลมีอยู่ในรายงานติดตามผลฉบับที่สามเกี่ยวกับการประเมินร่วมกัน ลงวันที่กรกฎาคม แต่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้เท่านั้น กระบวนการประเมินร่วมกันเริ่มขึ้นในปี 2561 โดยมีรายงานฉบับแรกในปีต่อไป
“ฟิลิปปินส์ได้ … จัดการกับช่องว่างในการตรวจสอบคาสิโนที่ถูกควบคุมของ Pagcor อย่างเหมาะสมและเหมาะสม” ซึ่งอ้างถึงหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของประเทศนั้น ได้แก่ Philippine Entertainment and Gaming Corporation (Pagcor)
ในเดือนมิถุนายน Financial Action Task Force (FATF) ในปารีสกล่าวว่าฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า ‘บัญชีสีเทา’ ของเขตอำนาจศาลที่กำหนดให้มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอาชญากรรมเพิ่มเติม ทิศทางทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอเชีย/แปซิฟิกกล่าวในการอัพเดทล่าสุด: “Pagcor สำหรับคาสิโน และสภาต่อต้านการฟอกเงิน สำหรับธุรกิจและอาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินทั้งหมด ได้พัฒนากรอบการทำงานสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง /ต่อต้านการฟอกเงินการควบคุมผู้ก่อการร้าย”
ก่อนการอัปเดตล่าสุด ฟิลิปปินส์ขอให้ “ให้คะแนนใหม่” สำหรับบางเรื่องที่ได้รับ ประเมินว่า “ค่อนข้างสม่ำเสมอ”
หนึ่งในนั้นคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาต Pagcor ครอบคลุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของผลประโยชน์
สุนัขเฝ้าบ้านกล่าวว่า: “ตั้งแต่รายงานการประเมินร่วมกัน Pagcor ได้ออกและอนุมัติแนวทางการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2022”
รายชื่อบุคคลที่อัปเดตอยู่ภายใต้ “ข้อกำหนดที่เหมาะสมและเหมาะสม” และจำเป็นต้องส่งคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ Pagcor ซึ่งรวมถึงไม่เพียง แต่คณะกรรมการเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นที่มีกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ. ที่มีส่วนได้เสียในการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญและเจ้าของผลประโยชน์”
กลุ่มเอเชีย/แปซิฟิกกล่าวว่า: “บทบัญญัติเหล่านี้ช่วยให้ Pagcor ป้องกันอาชญากรหรือเพื่อนร่วมงานของพวกเขาจากการถือครองผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญหรือมีอำนาจควบคุม การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ หน้าที่การจัดการหรือการดำเนินงานของคาสิโน”
การอัปเดตกล่าวว่าภาคเกมออนไลน์ของฟิลิปปินส์ “เติบโตขึ้นอย่างมาก” ตั้งแต่การประเมินร่วมกันครั้งแรกและ “มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมาย, สถาบันและการปฏิบัติงาน / การต่อต้านการฟอกเงินที่ครอบคลุมผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่ง”
สุนัขเฝ้าบ้านเพิ่ม: “ทั้งสภาต่อต้านการฟอกเงินและ ‘การบังคับใช้กฎและข้อบังคับ’ ได้รับการอัปเดตเพื่อมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่งและผู้ให้บริการตามหมวดหมู่ที่กำหนดสำหรับผู้กำกับดูแลที่มีผลในเดือนมกราคม 2564”
