Austrac เปิดตัวการสอบสวน Entain

หน่วยงานเฝ้าระวังธุรกรรมของรัฐบาลได้เปิดตัวการสอบสวนการบังคับใช้ในกลุ่มการพนัน Entain หลังจากการประเมินหน่วยรับแทงของตน

ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (Austrac) จะพิจารณาว่า Entain ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายหรือไม่

เจ้าของแล็ดโบร๊กส์ เอนเทน กำลังถูกสอบสวนโดย Austrac เครดิต: เก็ตตี้อิมเมจ

Entain ซึ่งดำเนินการในกว่า 20 ประเทศ นำเสนอการเดิมพันกีฬา เช่นเดียวกับคาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ และบิงโก นอกเหนือจากการดำเนินงานแบรนด์การพนันหลัก ๆ เช่น Ladbrokes, Coral และ BetMGM

Nicole Rose หัวหน้า Austrac กล่าวว่าสิทธิ์ในการรายงานทั้งหมดรวมถึงเจ้ามือรับแทงจะต้องเป็นเชิงรุกในการต่อสู้กับอาชญากรรมร้ายแรงและองค์กร

“หน่วยงานที่รายงานมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย พัฒนากระบวนการที่เพียงพอ และอุทิศทรัพยากรที่จำเป็นในการติดตาม” โรสกล่าว

การสอบสวนของออสเตรเลียใน Entain ได้รับการประกาศน้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรสั่งให้กลุ่มจ่ายเงิน 28 ล้านดอลลาร์สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน

แอนดรูว์ โรดส์ หัวหน้าคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า การสอบสวนได้เปิดเผยว่า “มีความล้มเหลวอย่างร้ายแรง” และบทลงโทษคือการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของสุนัขเฝ้าบ้านจนถึงปัจจุบัน

“มีการต่อต้านการฟอกเงินที่ยอมรับไม่ได้อย่างสมบูรณ์และความล้มเหลวในการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการได้รับการเตือนว่าพวกเขาไม่ควรพิจารณาการค้ามากกว่าการปฏิบัติตาม

เพิ่มเติมที่จะมา

OCS